Обвинительные заключения открывают, как 8 организаций из Китая употребляли криптографическую валюту для сокрытия дохода от нелегальных продаж хим веществ.
США выдвинули обвинения против организаций из Китая, которые используют криптографическую валюту в нелегальной торговле
Минюст Соединенных Штатов (DOJ) сняло заавесь с обвинительных заключений против 8-ми китайских хим компаний и служащих за их подразумеваемое участие в торговле прекурсорами фентанила и легализации денежных средств через криптографическую валюту.
Поданные в Общегосударственный суд Среднего окрестность Флориды, обвинения открывают, как эти компании и личные лица употребляли криптовалютные кошельки, в том числе биткойн, для маскировки платежей, которые связаны с нелегальными продажами синтетических опиоидов. К примеру, как считают, Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. и Hubei Shanglin Trading Co. употребляли биткойн-кошельки, которые управляются их работниками, такими как Сяоцзюнь Хуан и Чжихань Ван, чтоб получать платежи от имени собственных компаний за продажу нелегальных хим веществ. Обвинения подчеркивают роль цифровой валюты в помощи международным сделкам, указывая на её привлекательность для межгосударственных сетей, которые стремятся недопустить органов охраны правопорядка. глава Генеральной прокуратуры Меррик Б. Гарланд сказал:
Минюст интенсивно проводило расследование и преследовало эти компании. Мы продолжим преднамеренно действовать против каждой организации и физлица, которые подпитывают смертельную наркоторговлю.
Админ DEA Энн Милграм выделила решительность агентства в нарушении таковых сетей, сообщив, что DEA “будет применять все инструменты и возможности”, чтоб биться с торговлей фентанилом.
Несколько компаний, в том числе Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd. и Henan Oumeng Trade Co. Ltd., как заявляется, употребляли криптографическую валюту в качестве главного механизма для передачи дохода, приобретенной от прекурсоров фентанила. Эти денежные способы разрешают проводить фактически анонимные операции через различные юрисдикции, что затрудняет отслеживание для властей. Дела демонстрируют надобность усиленного контроля за крипто-переводами, которые связаны с нелегальной работой, и поболее широкой неувязкой роли цифровой валюты в глобальной торговле синтетическими опиоидами.
Источник: cryptonews.net
