Компания по майнингу биткоинов BIT Mining согласилась с тем, что разрешила дачу взяток японским политикам в попытке выиграть конкурс на лицензию на здравница и казино в Стране восходящего солнца, и согласилась выплатить штрафы на сумму 10 млн долларов кабинету министров США для разрешения обвинений.
Схема коррупции BIT Mining действовала во время с 2017 по 2019 год, когда компания была известна как 500.com — организация из Китая по организации спортивных online-лотереек.
Взятки состояли из нелегальных валютных отчислений стоимостью примерно 2,5 млн долларов, развлечений и экстравагантных поездок для японских политиков, в соответствии с заявлением Комиссии по ценным бумагам и биржам США от 18 ноября.
BIT Mining согласилась выплатить гражданский штраф на сумму 4 миллионов долларов SEC и уголовный штраф на сумму 10 миллионов долларов Минюсту США (DOJ). Но 4 миллиона долларов из этой суммы будут покрыты за счет гражданского штрафа, уплаченного SEC.
Тем временем Минюст также предъявило обвинение являющемуся в то время гендиректору 500.com Чжэнмину Паню за компанию взяток.
Минюст сообщило, что Пань заключил «фиктивные договоры» со посторонними специалистами для совершения нелегальных платежей и неверно зарегистрировал эти платежи как легитимные деловые траты, чтоб утаить взятки.
Источник: Минюст.
Договор дал возможность бы компании открыть здравница, который включает гостиницы, казино, розничную торговлю, рестораны, конференц-залы и развлекательные учреждения в Стране восходящего солнца. Но в итоге компания так и не смогла выиграть договор на открытие здравницы.
«Дача взяток зарубежным правительственным государственным служащим является суровым преступлением», — сказал прокурор США Филип Селлингер по округу Нью-Джерси.
Один из управляющих отдела по обеспечению выполнения законодательных условий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Чарльз Э. Кейн также сообщил, что подобные взятки оказывают влияние на доверие финансистов к общественным компаниям, которые должны работать радиво и правдиво:
«Взяточничество и коррупция переворачивают эту динамику с ног на голову, искажая упорядоченную работу рынков и подрывая доверие финансистов».
В соответствии с Управлению по вынесению приговоров США, BIT Mining обязана была получить уголовный штраф на сумму 54 миллионов долларов, но он был сокращен из-за денежного положения BIT Mining и невозможности выплатить штраф.
Китайская Компания начала заниматься майнингом биткоинов в декабре 2020 года и сообщила о смене наименования три месяца спустя, в марте. В феврале 2021 года компания 500.com заполучила пул для майнинга криптографических валют BTC.com. А в апреле 2021 года – компанию Bee Computing. Кроме того, в мае 2021 года компания выстроит биткойн-ферму на 9 миллионов долларов в Республике Казахстан.
Акции BIT Mining свалились на 6,3 % после того, как SEC и Минюст выпустили свои обращения, демонстрируют данные Гугл Finance.
Источник: cryptonews.net
