США наложили санкционные меры на Cryptex за «предоставление услуг хакерам», а через неделю в Российской Федерации начали производство по делу на её создателей. СМИ-Крипто разобрался, в чем сущность обвинений и кем были бы обладатели криптобиржи
В Российской Федерации прошла волна обысков и задержаний по делу криптобиржи с оборотом больше ₽100 миллиардов. За 7 дней ранее американские власти наложили санкционные меры на нее и 2-ух россиян, которых винят в долголетнем легализации денежных средств и работе на хакеров.
2 октября СК сказал об уголовном деле против создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. После масштабных обысков в Санкт-Петербурге и остальных регионах были задержаны 96 человек, которые будут доставлены в Москву, где им предъявят обвинения.
Следственный комитет начал расследование на создателей криптобиржи Cryptex с оборотом в ₽112 миллиардов
rbc.group
В ходе проведения обысков у подозреваемых изъяли свыше 1,5 миллиардов руб. Кроме наличных средств, сотрудники следственных органов нашли у подозреваемых авто Bentley, Ролс-Ройс, Porsche, Тесла Кибертрек, катера и снегоходы. А также, одному из них принадлежал вертолет Robinson.
За 7 дней ранее Министерство финансов США наложил санкционные меры на Cryptex, UAPS и связанный с ними обменный сервис PM2BTC за «предоставление услуг хакерам». Накануне до опубликования обвинений американского Министерства финансов на интернет-ресурсе Белого дома возникло обращение, в котором шла речь о недопущении работы связанной с Российской Федерацией «криптовалютной сети», которое было подписано президентом Джо Байденом.
В Российской Федерации задержанных подозревают в организации организованной преступной группы и иные преступных действиях. Согласно информации правоохранительных органов, оборот UAPS, Cryptex и еще больше 30 связанных online-сервисов за прошедший год составил больше 112 миллиардов руб., а преступный доход — 3,7 миллиардов руб. Американский Министерство финансов думает, что только через Cryptex прошло больше $720 млн (66,5 миллиардов руб.), которые конкретно соединены с операциями хакеров
Следствие не открывает имен задержанных, но «INTERFAX» ссылаясь на собеседник в органах правопорядка сказал, что в их числе есть гражданин России Сергей Иванов. Он же указывается в обвинениях американского Министерства финансов и на него также наложены санкционные меры. По данным OFAС, в протяжении двадцать лет Иванов «отмывал сотни миллионов долларов» в цифровой валюте и впрямую связан с платежной системой UAPS и биржей Cryptex.
Кем быть может Сергей Иванов
Узнаваемый в среде информационной безопасности корреспондент Брайан Кребс, который мастерски занимается расследованиями компьютерных преступлений, в день возникновения обвинений Министерства финансов в адрес Cryptex, UAPS и Иванова предал гласности у себя в блоге расследование с деталями о той работе, которую, вероятно, вел Иванов через свои проекты.
Его заключения основаны на инфы из прошедших расследований и данных от источников в органах правопорядка и аналитических компаниях, которые занимались отслеживанием операций с цифровыми валютами. А также, он пересказывает своих осведомителей на хакерских online-форумах и личные сообщения участвующих этих форумов, доступ к которым получилось получить в итоге утечек либо после изъятия их серверного оборудования сотрудниками правоохранительных органов.
Как сообщает Кребс, Иванов употреблял никнейм Taleon, в первый раз появившись с ним сначала двухтысячных годов на подпольном хакерском online-форуме Mazafaka. Уже тогда он, вероятно, занимался большими переводами наличных средств. Несколько личных сообщений в диалоге на форумах, которые публиковала компания Intel 471, говорят, что в определенный момент Taleon установил контакт с взломщиком Vega, который позднее откроет один из самых крупных в мире интернет-магазинов похищенных данных платежных карт под заглавием Joker’s Stash. Подразумеваемый оператор этого магазина по имени Тимур Шахмаметов также указывается в обвинении американского Министерства финансов. Вместе с Ивановым он попал под санкционные меры OFAC.
Американские власти предложили до $10 млн за данные, которая может привести к задержанию как Иванова, так и Шахмаметова. На интернет-ресурсе Скрытой службы США оба они возглавляют перечень самых разыскиваемых лиц.
Иванов и Шахмаметов в перечне разыскиваемых на интернет-ресурсе Скрытой службы США. Источник: secretservice.gov
Один из осведомителей, на слова которого ссылается Кребс в собственном расследовании, докладывал ему, что Taleon обладает своим вертолетом. Корреспондент также предал гласности датированную 2019 годом изображение из кабины вертолета, на которой, вероятно, засняты сам Иванов (за рулем) и его сожительница. Конкретно она, согласно мнению Кребса, выложила фото на собственной страничке «ВКонтакте».
Представители организации из России «Касперский» и F.A.C.C.T. не прокомментировали СМИ процесс проведения следствия и сведения о предположительных фигурантах, которые находятся в публичном доступе.
Платежные решения
По имеющимся сведениям Кребса, приблизительно в 2013 году Taleon-Иванов условился о сотрудничестве с обменником PM2BTC, который также попал под запретные ограничения Соединенных Штатов 26 сентября. Аббревиатура PM в его заглавии расшифровывается как Perfect Money — это виртуальная платежная система, существующ?? до настоящего времени. Обменник, в согласовании с заглавием, практически занимался тем, что конвертировал средства из Perfect Money (PM) в биткоины (BTC), но также выпускал свои дебетовые карты, на которые можно было перевести средства с баланса. Выпуск карт вспомнила уполномоченное лицо МВД Ира Волк, обсуждая задержание фигурантов дела в Российской Федерации.
Американские власти, по имеющимся сведениям Кребса, приблизительно тогда же, в 2013 году, инициировали проведение расследования против Иванова. Тогда же органы охраны правопорядка закрыли Liberty Reserve — такую же Perfect Money платежную систему, которую, согласно обвинениям Министерства юстиции США, употребляли для узаконивания средств, приобретенных криминальным методом. Её админы были подвергнуты аресту в Коста-Рике, Испании и Нью-Йорке.
В то время на подпольных хакерских форумах интенсивно заговорили о новых формах расчетов на смену Liberty Reserve, объясняет Кребс. Кроме только набирающих тогда известность криптографических валют, одним из вероятных решений стал платежный сервис под заглавием UAPS, представивш?? Taleon.
Что подобное UAPS и Cryptex
UAPS, либо Universal Anonymous Payment System («всепригодная анонимная платежная система»), высказывала предложение свои решения для приема платежей. Как сообщает Кребс, за счет обычного в техническом плане подключения платежи через UAPS начали стремительно появляться в подпольных торговых точках и маркетплейсах, которые торгуют данными похищенных платежных карт, чужими аккаунтами либо ПО для кибервзломов. Один из таковых — Genesis Market — указывается в обвинении американского Министерства финансов. Система UAPS также позволяла заавтоматизировать расчеты с коллегами либо продавцами похищенных данных.
В октябре 2014 года, по данным расследования Кребса, первым большим клиентом платежной системы стал магазин Joker’s Stash, через который продавались данные миллионов банковских карт обитателей США. Их впрямую поставляли кибервзломщики, стоящие за одними их самых масштабных взломов розничных сетей последних лет. В числе таких — нападения на торговых компаний Saks Fifth Avenue, Lord and Taylor, Bebe Stores, сеть гостиниц Хилтон и иные.
В конце 2015 года один из самых крупных соперников Joker’s Stash под заглавием BriansClub также начал применять платежную систему UAPS, пишет Кребс. 4 года спустя в итоге утечки данных этого магазина было установлено, что через его витрину прошло свыше 26 млн записей, которые содержат данные платежных карт американцев. По сведениям организации Hold Security, размер средств, которые всего за два года прошли через UAPS от имени магазина BriansClub, оценивался в $242 млн. Компания длительное время выслеживала криптокошельки и операции магазина.
Сначала 2018 года, по имеющимся сведениям Кребса, Taleon и команда платежной системы UAPS запустили криптобиржу Cryptex. Она продвигалась на подпольных форумах и с течением времени стала одним из центров оборота нелегально приобретенных средств в цифровой валюте, пишет Кребс.
При всем этом биржей воспользовались и обыденные обладатели криптографических валют либо майнеры, никак не связанные с преступной работой. Неким пользователям UAPS биржа высказывала предложение скидки на комиссии и отключение обязательной подтверждения (know your customer, KYC).
Маркетинговая публикация биржи Cryptex на одном из хакерских форумов. Источник: Krebsonsecurity
По данным обвинения Министерства финансов, через Cryptex отмывались средства админов нелегальных торговых площадок, взломщиков, кардеров и операторов программ-шантажистов (криптолокеров). Специалисты компании Chainalysis оценивают поступления на Cryptex с момента её возникновения в $1,6 миллиардов. Данная сумма приблизительно сходится с той, которую озвучили российские органы охраны правопорядка в официальных публикациях.
Российские обвинения
Российские сотрудники правоохранительных органов в общем винят биржу Cryptex и платежную систему UAPS фактически в том же, в чем и американцы, но в контексте нарушения законодательства Российской Федерации, уточняет руководитель по аналитике организации «Шард» Федор Иванов. Вместе с тем Cryptex как биржа не много чем различался от остальных схожих сервисов. У них у всех можно найти операции, тем или иным образом связанные с кибератаками, интернет-мошенничеством и нелегальными торговыми площадками. Уровень комплаенса у схожих сервисов низок и этим пользуются аферисты.
В Российской Федерации обмен цифровой валюты нужен и производится без какого-нибудь регулирования, что также является «одной из обстоятельств почему подобные сервисы в государстве, преуспевают», добавляет Иванов.
«В этом случае по каким-то причинам сотрудники правоохранительных органов расценили, что здесь все таки была конкретно злостная деятельность организованной преступной группы. Кроме того, любопытно, по какой причине это случилось фактически сходу после наложения санкций и объявления организаторов в розыск от Соединенных Штатов, — анализирует Иванов. -Такие дела обычно проводятся расследования длительно, так что вероятнее всего внимание американских органов просто ускорило данный процесс и перевело расследование, проводимое в Российской Федерации, на оканчивающую стадию».
В общем, внедрение цифровой валюты для вывода капитала в обход российских и западных ограничений, её внедрение в наркоторговле, отмывании криминальных доходов — ни для кого не тайна, припоминает Иванов. Хоть какой криптосервис, специально либо нет может стать последующим объектом внимания органов охраны правопорядка. Какие непосредственно эпизоды криминальной работе будут вменены фигурантам этого дела, вероятнее всего, станет понятно в близлежащем будущем.
Источник: cryptonews.net
