Европейское банковское управление (EBA) обнародовало перечень ограничений для поставщиков платежных услуг и поставщиков криптоактивов. Советы EBA должны вступить в силу 30 декабря 2025 года.
EBA заставил поставщиков платежных услуг (PSP) и поставщиков услуг криптоактивов (CASP) обеспечить индивидуальную проверку контрагентов и платежной инфы на предмет нарушения мер по борьбе с легализацией денежных средств, финансированием террористической деятельности и иными финансовыми преступлениями.
А также, для PSP и CASP вводятся требования обязательной отчетности регулирующим ведомствам о фактах выявления странных операций, наблюдении и оценке возможных рисков. Компании должны также создать способы противодействия денежным преступлениям с цифровыми активами.
В контрольном ведомстве рассказали, что недочеты в контроле, внутренних политиках и процедурах регулирования работе PSP и CASP могут представлять опасности для денежных заведений Европейского Союза.
Общеевропейское учреждение в первый раз устанавливает общие эталоны ЕС для криптовалютных компаний в отношении устройств управления, политический деятель, процедур и мер контроля.
До этого Европейское банковское управление выпустило советы, которые позволяют участникам рынка криптовалют систематизировать цифровые активы в согласовании с Законом о регулировании криптографических валют в Европейском Союзе (MiCA).
Источник: cryptonews.net
