Федеральные власти США предъявили уголовные обвинения четырнадцати людям и четырём криптокомпаниям за манипуляции на рынке монет. Министерство юстиции США заявило, что изъяло более 25 миллионов долларов в криптовалютах в рамках дела. Для поиска предполагаемых преступников власти даже создали поддельный цифровой токен, чтобы зафиксировать манипуляции на рынке. В итоге дело закончилось успехом для правоохранительных органов, тогда как представители популярных компаний из мира цифровых активов были вынуждены реагировать на происходящее.
Среди обвиняемых компаний – Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade. По версии следствия, эти компании регулярно раздували торговые объёмы токенов для симуляции активности и привлечения новых инвесторов.
Причём история с маркемейкером Gotbit на этом не заканчивается – после новостей о действиях правоохранительных органов множество связанных с компанией проектов резко начало от неё дистанцироваться.
Криптовалютный трейдер
Отметим, что искусственное увеличение торговых объёмов с определённым токеном — распространённая схема скама в крипте. Всё же этот показатель иллюстрирует интерес трейдеров к происходящему с тем или иным проектом. Поэтому большие суммы операций привлекают других инвесторов, которые могут воспринимать криптоактив как перспективный.
Порой скамеры целенаправленно создают фейковый токен и завышают объёмы торгов, чтобы в итоге привлечь новых покупателей и избавиться от монет на собственных кошельках. Всё это можно классифицировать как манипуляции рынком.
Что происходит в мире криптовалюты
Ситуация набирает обороты: в конце прошлой недели команда мем-токена Neiro публично «отреклась» от Gotbit в Твиттере. Вот опубликованное сообщение, чьё содержимое приводит Decrypt.
Мы приостановили сотрудничество с Gotbit, которые выступали нашими партнёрами в качестве маркет-мейкеров. Ни один из инцидентов, связанных с Gotbit или их сотрудниками, не имеет отношения к Neiro и не влияет на проект. Тем не менее, правильное решение для проекта Neiro и его сообщества – дистанцироваться от них.
Мы вернули часть средств маркет-мейкеров обратно в кошелёк сообщества с мультиподписью. Пока ждём оставшуюся часть монет, наш технический директор использует личные средства для обеспечения маркет-мейкинга.
Маркет-мейкеры в индустрии криптовалют — это ключевые игроки, которые обеспечивают ликвидность путём выставления ордеров на покупку и продажу одновременно. Их задача заключается в том, чтобы сглаживать разрыв между спросом и предложением, делая торговлю более плавной и предсказуемой.
В целом они зарабатывают на разнице между ценами, тем самым снижая волатильность рынка, а также с помощью комиссий. Благодаря маркет-мейкерам криптобиржи оказываются более стабильными и подходящими для торговли, при этом большое количество таких-игроков идёт на пользу торговым платформам.
Изменение курса криптовалюты Neiro за три месяца
Многим представителям мира крипты заверения команды Neiro показались как минимум странными. Например, анонимный специалист по блокчейн-расследованиям ZachXBT вскоре после публикации раскритиковал Neiro за первоначальное сотрудничество с Gotbit. Вот его комментарий.
Может быть, ваша команда объяснит сообществу причины выбора Gotbit с учётом того, что у них всегда была плохая репутация и множество доказательств схем пампа и дампа задолго до того, как им были предъявлены обвинения в мошенничестве и манипуляции рынком правоохранительными органами.
Схемы пампа и дампа в криптовалютах — манипуляции, в рамках которых группа людей резко поднимает цену актива (памп) и затем массово его продаёт, тем самым обрушивая курс (дамп). Их цель — быстро заработать на росте цены, привлекая неподготовленных инвесторов, которые покупают актив без серьёзной ценности по завышенным ценам и таким образом по сути отняв у них деньги. Такие операции наносят ущерб другим участникам рынка и характеризуются как мошенничество и манипуляции рынком.
Криптовалютные мошенники
Другие разработчики мем-токенов тоже поспешили заявить, что больше не хотят ассоциироваться с Gotbit, несмотря на то, что данный маркет-мейкер по-прежнему сохраняет значительный контроль над их токенами. Вот, к примеру, публичное заявление команды мем-токена BMS.
К сожалению, Gotbit всё ещё удерживает значительную часть нашего запаса средств, и в данный момент они не готовы вернуть их.
Те, кто разорвал сотрудничество с Gotbit ещё до разразившегося публичного скандала, тоже выступили с осуждением действий компании. К их числу принадлежит команда Beercoin – она прекратила сотрудничество с Gotbit в качестве маркет-мейкера давно и перешла к услугам другой компании.
Мы знаем, что команду Gotbit обвиняют в схемах по фейковой накачке объёма торгов и манипуляции рынком.
Изменение курса криптовалюты Beercoin за три месяца
Стоит отметить, что обвинения и аресты против Gotbit не стали для многих сюрпризом. Всё же ещё в 2019 году сооснователь Gotbit Алексей Андрюнин открыто рассказал в интервью о бизнес-модели компании.
Он де-факто признал, что они занимались манипуляциями на крипторынке за определённую плату для повышения хайпа вокруг некоторых токенов.
Сооснователь Gotbit Алексей Андрюнин
Алексей Андрюнин был задержан в Португалии по запросу США, о чём на прошлой неделе сообщило Министерство юстиции. Андрюнина обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, а также в участии в схеме манипуляции крипторынком. В ближайшее время его ожидает экстрадиция в США для дальнейшего разбирательства.
По аналогичному делу проходят обвиняемыми ещё двое граждан РФ – директор по маркетингу Gotbit Фёдор Кедров и директор по продажам Кави Джалили. Также в рамках расследования были заморожены активы компании, включая значительное количество токенов и средств на миллионы долларов.
Данная ситуация — не лучшая новость для индустрии криптовалют, ведь она напоминает о незаконной активности внутри ниши. Впрочем, правоохранительные органы всё же в состоянии выходить на следы преступников, что станет намёком для других подобных организаций. При этом блокчейн-проекты также наверняка будут осторожнее подходить к выбору партнёрств.
Источник: cryptonews.net
