2-ух граждан России винят в легализации сотен миллионов долларов через незаконные площадки по обмену криптовалют и веб-сайты по продаже похищенных данных
Минюст Соединенных Штатов (DOJ) вместе с межгосударственными органами охраны правопорядка провело операцию, в рамках которой предъявило обвинения двум россиянам — Сергею Иванову и Тимуру Шахмаметову. По данным властных структур США, они употребляли криптобиржи для отмывания больше $800 млн.
Что случилось
По данным Министерства юстиции США, Иванов и Шахмаметов, которые действовали под никами Taleon и JokerStash, управляли несколькими сервисами для перевода и обмена криптографических валют. В их количество вошли UAPS, PinPays и PM2BTC, предоставляющ?? услуги по легализации денежных средств и анонимизации операций.
Утверждается, что Иванов и Шахмаметов также продавали данные похищенных банковских карт и личную данные людей США.
Расследование продемонстрировало, что с 2013 года криптовалютные адреса, которые связаны с Ивановым, провели операции в общей сумме свыше $1,15 миллиардов. Из этой суммы приблизительно 32% поступили с кошельков, которые связаны с криминальной работой. Порядка $158 млн пришлись на жульнические мошенничество, а $8,8 млн — на выкупы, выплаченные за атаки с внедрением программ-шантажистов.
Читайте также: Рейтинг криптобирж для граждан России — топ вариантов
В судебных документах также заявляется, что Иванов «мастерски занимался легализацией денежных средств в виртуальных сетях, рекламируя свои услуги иным хакерам на эксклюзивных русских преступных форумах».
Тимур Шахмаметов управлял одним из самых крупных рынков «кардинга» — Joker’s Stash. Общий прибыль от реализации данных платежных карт через данный веб-сайт оценивается в общую стоимость от $280 млн до $1 миллиардов.
Кардинг (от англ. carding) — это способ обмана, при котором преступники совершают операции по платежным картам без участия их собственников.
В рамках операции сотрудники правоохранительных органов также закрыли несколько незаконных криптобирж. В их числе — Cryptex.net. Согласно информации правоохранительных органов, через площадку отмыли больше $1,4 миллиардов.
Представители Министерства юстиции США не пояснили, какое наказание ожидает Иванова и Шахмаметова.
Источник: cryptonews.net
