- Общегосударственный суд США признал Уильяма Ку Ичиока виноватым в подделке документов, предоставлении лживых сведений и использовании клиентских средств не по назначению.
- Устроителя жульнической схемы с цифровыми валютами штрафанули на $36 млн.
- Кроме того, судья воспретил фигуранту дела вести торговлю на всех рынках, которые регулируются CFTC.
Окружной суд США по Северному округу Калифорнии признал Уильяма Ку Ичиока (William Koo Ichioka) виноватым в мошеннических действиях с валютами и цифровыми активами. Судья Винс Чхабрия (Vince Chhabria) сообщил, что мужчина должен выплатить больше $30 млн в качестве возмещения финансистам, которые пострадали от этой мошенничество.
Как рассказала Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), житель Нью-Йорка признался в подделки документов, предоставлении финансистам неверных выписок по счетам, также использовании клиентских средств для личных потребностей.
В соответствии с заявлению, в июне 2023 года CFTC предъявила Уильяму Ку Ичиока обвинение в нелегальном присвоении средств в комбинированной жульнической схеме. При этом, Прокуратура США по Северному округу Калифорнии и Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подали жалобы в рамках параллельного заявления.
По данным учреждения, мужчина охарактеризовал себя как человека, который «начал собственный денежный путь в чрезвычайно ранешном возрасте и уже накопил многомиллионное состояние». Ичиока дал обещание финансистам, что все 30 рабочих дней они будут получать десять процентов дохода из его пула.
Фигурант дела направил часть клиентских средств для инвестирования в акции стартапов, цифровые активы и Forex, сообщается в постановлении суда. Но он также «смешал средства участвующих со своими своими средствами», а потом употреблял их для оплаты аренды, посещения баров и ресторанов, покупки шикарных транспортных средств и ювелирных изделий.
В тексте документа подчеркивается, что суд воспретил мужчине вести торговлю на всех рынках, которые регулируются CFTC. А также, он заставил его выплатить около $31 млн в качестве компенсации вреда одураченным жертвам, также $5 млн в связи с созданием жульнической схемы с цифровыми валютами.
Подчеркнём, в июле 2023 года CFTC оштрафовала 2-ух мужчин из Флориды на $5,4 млн за совершение мошеннических действий с биткоинами. Фигуранты организовали схему по выманиванию средств будто бы для вложений в криптографическую валюту.
Источник: cryptonews.net
