Ларри Хармон, арестованный в 2020 году за помощь правонарушителям в легализации денежных средств через миксер криптографических валют Helix, осужден к трем годам тюрьмы. Вердикт был проявлением снисходительности из-за его поддержки в деле миксера Bitcoin Fog, сообщила судья окружного суда окрестность Колумбия Берил Хауэлл.
«Повергающие в шок» преступного деяния , глубочайшее раскаяние
Хармону угрожало наказание до двадцать лет за выдвинутые в его адрес обвинения. Правительство посоветовало вердикт на 75 месяцев 11 ноября. В 2020 году Хармон был оштрафован на 60 миллионов долларов Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина.
Хармон помогал сотрудникам прокуратуры в деле против оператора Bitcoin Fog Романа Стерлингова, который 8 ноября был осужден к 12,5 годам заключения. Хармон выразил раскаяние в вынесенном ему вердикте. Кроме того, он закрыл Helix за два года до собственного задержания, отметила судья при вынесении ему вердикта.
«Он поменялся перед тем, как его задержали по данному делу», — сообщила она.
Хармону также было приказано изъять около 311 миллионов долларов наличными и у него были «изъяты цифровой валюты, недвижимость и валютные активы в общей сумме свыше 400 миллионов долларов».
Хармона обвинили в перемещении больше 350 000 BTC через Helix. Цена цифровой валюты в то время оценивалась в «больше 300 миллионов долларов». Прокурор Олден Пелкер назвал масштаб преступлений Хармона «ошеломляющим», сообщив:
«Он привнес оптимизацию поисковых машин местным дилерам наркотика».
Хармон был задержан в феврале 2020 года и признал себя виноватым в августе последующего года. Он управлял криптомиксером даркнета Helix с 2014 по 2017 год и отмыл больше 350 000 BTC за этот период времени. Helix работал вместе с поисковой машиной даркнета Grams, которой также управлял Хармон. В соответствии с заявлению Минюста:
«Хармон работал над тем, чтоб Grams и Helix были подключены либо другим образом поддерживали все главные рынки даркнета в то время. Хармон разработал интерфейс прикладных программ (АПИ), чтоб дозволить рынкам даркнета интегрировать Helix впрямую в свои системы вывода биткоинов».
Поначалу Хармон утверждал в суде, что bitcoin — это не средства, потому его нельзя обвинить в легализации денежных средств.
Источник: Trendy Hipster
Нехороший брат Ларри Гэри
Налоговая служба, отдел уголовных расследований завладели кошельками Хармона после его задержания. Младший брат Хармона Гэри Хармон позднее употреблял пароли Ларри Хармона, чтоб перевести 712 BTC (ценой свыше 5 миллионов долларов в то время) с этих кошельков на свои свои.
Гэри Хармон был задержан в июле 2021 года. Ему было приказано сдать 20 миллионов долларов в цифровой валюте, и он отсидел 4 года в местах заключения за совершение мошеннических действий с внедрением электронных средств и воспрепятствование реализации правосудия.
Источник: cryptonews.net
