Невзирая на ограничения в отношении операций с цифровыми валютами в КНР, специалисты фиксируют наивысшие потоки капитала через китайских крипброкеров
Приток капитала к китайским внебиржевым криптоброкерам превысил $75 миллиардов в текущем году, что стало наивысшим показателем с 2021 года. Про это сообщают средства массовой информации ссылаясь на исследование компании Chainalysis. Приток вложений, каждый квартал превосходящий $20 миллиардов попадает в «сероватую финансовую зону» из-за работающих ограничений на торговлю и майнинг в КНР.
Внебиржевые сервисы дают «сокрытый» способ обмена юаней на токены без совершения операций на общественных биржах. Как и в случае с одноранговой торговлей, другими словами проведение операций впрямую без посредников, подобные операции чрезвычайно тяжело идентифицировать.
«Беря во внимание нормативный контекст в КНР, в том числе запрет на торговлю и майнинг криптографических валют, эти услуги постоянно попадают в сероватую зону экономики», — сообщил управляющий Chainalysis Эрик Джардин.
rbc.group
Chainalysis — аналитическая компания, которая предоставляет муниципальным учреждениям и органам охраны правопорядка инструменты отслеживания операций с цифровыми валютами, также помогает коммерческим организациям выявлять кошельки преступников. Её решения также употребляют почти все большие криптобиржи и AML-сервисы для разметки и скоринга криптокошельков и определения «чистоты» цифровой валюты. Кроме Chainalysis, «разметкой и расследованием» криптографических валют занимаются TRM Labs, Elliptic и иные компании.
С 2017 года власть КНР начало ограничивать спекулятивные операции с цифровыми валютами, после этого закрылся ряд наиболее крупных в то время криптобирж. А с 2021 года власти также ограничили промышленный майнинг в государстве. А многомиллиардный размер операций в «сероватой финансовой зоне» может отражать необходимость в других вложениях в условиях слабеньких рынков акций и недвижимого имущества, сообщают СМИ.
Не считая высочайшего комплексного размера капитала, который проходит через внебиржевых брокеров из КНР, специалисты Chainalysis подчеркнули, что приблизительно 55% всех переводов начинаются от суммы больше $1 млн. Однако отсутствует возможность выяснить, кто конкретно стоит за схожими переводами, ранее была информация, что цифровой валюты употребляются не только физическими лицами, да и организациями различных стран для взаиморасчетов.
Например, к примеру, некоторые российские сырьевые компании ввиду вопросов с воплощением международных денежных операций в КНР стали применять для расчетов криптографическую валюту.
Известность этого метода оплаты для межгосударственных взаиморасчетов у компаний удостоверил 1-ый заместитель председателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин: «Сейчас участники внешнеэкономической работе употребляют цифровые денежные активы для воплощения межгосударственных расчетов. И таковых участвующих много, это и проф участники денежного рынка, и корпораты».
Двойное регулирование
«Если нормативно-правовая положение дел в КНР не будет больше подходящей для криптографических валют, я ожидаю, что такие сервисы будут продолжать расти с течением времени», — сообщил Джардин.
С иной стороны, с 2022 года торговля цифровыми активам разрешена в Гонконге как для компаний, так и для розничных участников биржевых торгов с некими ограничениями относительно рекламы со стороны криптобирж. Но, как сообщают СМИ, подобные послабления не распространяются на материковую часть КНР.
«Мы видели, как власти Китая принимают конструктивные меры по борьбе с преступностью, связанной с цифровыми валютами, усиливая законы по борьбе с легализацией денежных средств. Однако действительность такая, что эти запреты тяжело воплотить, беря во внимание бескрайний характер сферы», — сказала старший политический помощник компании TRM Labs Анджела Анг.
Сразу с ростом размеров «скрытых» криптотранзакций, компании усиливают контроль за операциями для выявления операций, которые связаны с нелегальной работой, которая включает терроризм, уклонение от санкционных мер, хищения, взлом, компьютерная преступность и мошенничество.
В 2024 году Tether, компания-эмитент USDT, наикрупнейшго стейблкоина на рынке криптовалют, заключил сотрудничество с TRM Labs и Chainalysis, нацеленное на укрепление наблюдения за переводами.
Источник: cryptonews.net
