В среду федеральные прокуроры предъявили обвинения двум предполагаемым маркет-мейкерам, нескольким Криптo и более чем десятку лиц в манипулировании различными Криптo Рынки , заявив, что они получали прибыль от комиссий и продавали сфальсифицированные монеты по завышенным ценам.
Согласно обнародованным в среду обвинительным документам, Gotbit и ZM Quant Wash торговали различными токенами, чтобы создать видимость более законной деятельности, чем на самом деле, продавая некоторые из этих токенов другим по «искусственно завышенным ценам», продвигая эти монеты на различных платформах и убеждая биржи позволить им покупать токены со сниженными комиссиями.
Прокуроры утверждают, что и Gobit, и ZM Quant публично заявляли, что являются законными маркет-мейкерами, предлагающими законные услуги, но в частном порядке предлагали клиентам незаконные услуги, включая фиктивную торговлю, для искусственного увеличения объема токенов и повышения цен.
По крайней мере, в случае Gobit незаконные предложения на самом деле T были такими уж частными: в 2019 году соучредитель Gobit Алексей Андрюнин, тогда 20-летний студент второго курса колледжа, объяснил CoinDesk , как именно работают услуги фиктивной торговли, которые он предлагал своим клиентам. Он был откровенен относительно сомнительного характера своего бизнеса, признав, что Gobit не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, потому что это «не совсем этично».
В список поддельных токенов вошел robo inu, который появился после того, как было раскрыто обвинительное заключение.
Источник: cryptonews.net
