Дело Минюста США против строительную организацию Tornado Cash Романа Шторма будет направлено в судебные органы, постановил судья из Нью-Йорка в процессе телефонного слушания в четверг.
Окружной судья Кэтрин Полк Файлла из Южного окрестность Нью-Йорка (SDNY) не приняла обращение Сторма об отклонении уголовных обвинений против него, сообщив, что у нее есть длиннющий распоряжение, который она обязана прочесть в протоколе, чтоб разъяснить свои резоны. На время опубликования она зачитывала другую часть этого распоряжения, которая касается обращения о принудительном предоставлении определенных материалов.
Вместе с сотрудником-разрабом Tornado Cash Романом Семеновым, Шторм был обвинен в августе прошедшего года по трем пунктам, которые были связаны с их работой в микшере Политика конфиденциальности : сговор в целях легализации денежных средств, сговор в целях ведения нелицензированного бизнеса по переводу средств и сговор в целях нарушения Закона о экстренных возможностей в межгосударственных отношениях (т. е. нарушение межгосударственных санкционных мер).
Прокуроры обвинили Tornado Cash и её разрабов в «сознательном» помощи отмыванию свыше 1 млрд долларов , в том числе «сотни миллионов» от грустно популярной хакерской организации КНДР Lazarus Group.
Шторм не признал себя виноватым по всем пунктам обвинения. В собственном ходатайстве об отклонении заявления , который был подан в марте, юристы Шторма заявляли, что он просто написал код Tornado Cash — все преступные деяния, которые потом произошли с этим кодом, как они говорят, были вне его компетенции.
Читать далее: Поведение против Кодекса может стать определяющим вопросом в судебном преследовании по расследованию о римском шторме
Файлла также отклонил очередное из изучаемых обращений компании Storm по данному делу — обращение про то, чтоб заставить Минюст предоставить защите документы от голландских властей, которые не так давно признали виноватым в легализации денежных средств другого разраба Tornado Cash, Алексея Перцева.
Судья решил, что команда Сторма не показала, что материалы, приобретенные от голландских властей, будут иметь отношение к делу, назвав его доводы очень «спекулятивными».
«Естественно, защита заявляет, что, так как она не в курсе, что располагается в этих материалах, она обязана сконструировать свое описание в определениях типа «быть может», — сообщила она. «Должны быть какие-то подтверждения того, что материалы MLAT в действительности, но не только в теории, имеют отношение к [делу]».
Суд над Штормом в текущее время должен начаться в Нью-Йорке 2 декабря и, как предполагается, продлится 14 дней. Если его признают виноватым по всем трем пунктам, ему угрожает наибольшее возможное наказание в виде сорок пять лет тюрьмы.
Источник: cryptonews.net
